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兴业银行教你识破常见十大骗术

2016-08-19 17:01 来源:宁德网

为构建公平、公正的金融市场环境,兴业银行宁德分行为读者解读常见十大骗术的特点,供大家参考。

骗术一:“安全账户”诈骗。犯罪分子冒充“公、检、法”等国家机关工作人员,以涉嫌洗钱、透支、欠费、医保卡、身份证被盗用,以及其他涉嫌违法犯罪为由吓唬当事人,骗取其立即把资金转到所谓“安全账户”、“制定账户”实施诈骗。

骗术二:“猜猜我是谁”诈骗。犯罪分子先拨通你的电话,让你“猜猜我是谁”,或者冒充多年未见的老乡、同学需要急救等,从而要求汇款或转账。

骗术三:“各种退税、退款、领取补贴”诈骗。犯罪分子在电话和短信中冒充税务、社保、海关、车管所等,以政策调整可以领取各种退款、退税、补贴等,诱骗事主到ATM按指令操作,实则骗取钱款转账。

骗术四:“包裹藏毒”诈骗。犯罪分子给事主打电话,谎称在受害人的包裹发现毒品,要求其与公安机关联系并告知联系电话。当事主联系后,对方又编造各种理由,使事主相信其身份或银行卡信息已泄露,进而以银行卡解冻、设置防火墙等诱骗事主将存款汇入其制定账户。

骗术五:“网银口令安全升级”诈骗。犯罪分子发布网银口令升级的虚假信息,诱骗当事人登录其提供的非法克隆网站进行升级操作,盗用当事人的网银账号和密码。

骗术六:“炒股、投资、贷款”诈骗。犯罪分子利用投资者希望得到内幕消息赚大钱的心里,以证券公司、投资公司等名义发布假信息,诱骗当事人以炒股验资、低息贷款、领取分红为名,转账资金实施诈骗。

骗术七:各种“中奖”诈骗。犯罪分子发布各种彩票中奖、电话号码中奖、QQ号码中奖、知名电视栏目中奖等,要求中奖人打“兑奖”电话,以先缴“个人所得税”、“公证费”等借口,诈骗钱财。

骗术八:各种“汇款账户”诈骗。犯罪分子群发“汇款账户”信息,群众可能正好需要汇款而信以为真,不小心上当。

骗术九:“假冒部队采购”诈骗。犯罪分子假冒部队工作人员,以电话联系受骗商户,先以采购货物为名,再谎称要订购某种制定厂家的产品,同时提供指定的联系方式,当受骗商户在与指定厂家联系订货时则被要求交纳一定数额的订金,从而骗取钱财。

骗术十:盗用“QQ”、“微信”诈骗。犯罪分子盗用他人的“QQ”、“微信”号,通过QQ、微信与其亲友沟通,并要求受害人帮忙汇款,而受害人又没有通过其他方式核实即进行汇款,从而上当受骗。

责任编辑:叶著

关键词

骗术 诈骗 犯罪分子 事主
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