兴业银行宁德分行举办反洗钱合规管理与可疑监测交流会

为进一步加强反洗钱监测分析员对反洗钱合规管理实务的掌握，提升反洗钱监测分析员专业履职水平，强化反洗钱工作交流，推进可疑交易监测的有效性。近期，兴业银行宁德分行举办反洗钱合规管理与可疑监测交流会，分行反洗钱中心、各经营机构反洗钱监测分析员参加会议。

会议组织学习《中国人民银行福州中心支行办公室关于贯彻落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划及有关重点工作的通知》等反洗钱重要文件，强调日常反洗钱履职、可疑交易监测分析中的常见问题与注意事项。同时，兴业银行宁德分行反洗钱中心、各经营机构围绕反洗钱履职过程中的难点、问题和建议积极交流讨论。反洗钱工作是一项重要的长期性工作，面对反洗钱工作新形势，反洗钱监测分析员应做到积极主动履行反洗钱职责、加强可疑交易监测质效、做实反洗钱保密管理，共同推进分行反洗钱工作整体水平稳步提升。

下阶段，兴业银行宁德分行将持续强化责任担当，加强反洗钱信息安全管理，大力培养反洗钱专业人才，不断深化和做实反洗钱工作，完善系统架构，强化客户识别，加强洗钱风险客户管理，为依法打击洗钱违法犯罪贡献更大力量。

来源：兴业银行宁德分行

编辑：林宇煌

审核：刘宁芬

        周邦在