邮储银行宁德市分行开展反洗钱业务专项培训
邮储银行宁德市分行开展反洗钱业务专项培训
为更好掌握当前反洗钱形势和监管政策，提高反洗钱管理水平和实操能力，近日，邮储银行宁德市分行邀请人民银行反洗钱科科长授课开展反洗钱业务培训。会上分析了当前反洗钱工作的严峻形势及洗钱类型特点、客户身份识别及客户尽职调查、大额和可疑交易报告等内容，并结合实际案例，讲解了反洗钱现场检查的重点内容。随后，该行法规与合规部解读《反洗钱管理办法》、以及当前反洗钱工作存在的主要问题和改进措施等。
通过培训，使员工进一步深入认识和理解了反洗钱工作的重要性，切实提高反洗钱岗位人员的专业素质和业务能力，取得了良好的效果。
责任编辑：叶著
