邮储银行柘荣县支行成功堵截一起可疑开户风险事件

近日，邮储银行柘荣县支行员工凭借熟练的业务技能和职业敏感性，严格把控风险流程，成功堵截一起团伙可疑开户事件。

7月9日上午，四名湖南籍客户至邮储银行柘荣县支行柜面申请开卡。多名异地人员集中开户，立即引起网点工作人员高度警觉。在工作人员询问其从事的工作、开卡用途等问题时，客户支支吾吾，声称是老板要求开户，工作人员追问其老板从事什么行业，客户称自己在国家电网做高压电。网点工作人员即刻联系当地电力公司了解情况，电力公司表示并不认识上述开卡人员。随后客户又改口称是办理工资卡。客户言语前后矛盾，逻辑不清，且开卡用途不合常理，网点工作人员婉拒了四名客户开卡申请，从源头上控制了开户风险。 

在当今电信诈骗案件频发的情况下，邮储银行柘荣县支行始终高度重视案防、合规等专项培训，让员工时刻保持高度的责任心和风险防范意识，加强对异常开户和可疑交易行为的审核，从源头把控风险，筑牢支付结算安全防线。