平安寿宁 | 厕所墙上发现“商机”，日子有“判”头了

案件详情

2023年2月27日晚，被告人小志（化名）在某网咖男厕隔断上，发现写有“2000-30000元收银行卡”等字样的小卡片，经不住诱惑的小志主动添加卡片上留下的中介微信。

2月28日至3月5日，小志明知自己的银行卡是被用于转移违法犯罪资金，仍然在微信中介的安排下，携带手机、身份证及本人名下银行卡前往中介指定的地点，将手机、身份证及上述银行卡交给上家用于转移违法资金。

小志多次提供刷脸、输入支付密码、验证码等支付验证帮助，伙同上家进行违法犯罪资金转账活动，并从中非法获利25300元。经核查，小志名下的银行卡于2023年3月2日至2023年3月4日共计帮助转入违法资金5097937元，转出违法资金5098038元。目前关联被害人被诈骗计2341004元。

法院认为

被告人小志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。小志在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。结合退赃、坦白、认罪认罚等情节，依法判处被告人小志有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元。

法院提示

非法买卖银行卡，害人害己祸无穷。

银行卡被诈骗分子购买或租赁后用来实施各类网络诈骗犯罪活动，给社会治安和人民群众财产安全造成严重威胁。切勿贪图小惠小利而出租、出售自己的银行卡并提供刷脸等验证帮助转移资金，否则将可能成为犯罪分子的“帮凶”，被依法追究法律责任。

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

来源：寿宁法院

编辑：陈娥

审核：林翠慧 周邦在