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投资“网络交易平台” 500万差点打水漂

蕉城警方辗转多地成功破获该起网络诈骗案 追回赃款200余万元

2015-10-26 09:27 来源:宁德网 夏岩缘,林倩

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 蕉城警方追回的200余万元赃款。

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民警为受害群众办理返赃手续。

宁德网消息(记者 夏岩缘 实习生 林倩 通讯员 范伏相 文/图) “真的没想到我还能拿回这么多钱,都怪我贪小便宜酿成了大祸,连累了公安干警们奔波这么长时间帮我追讨损失,现在能拿回这些钱让我的家庭又看到了希望。”10月22日下午,蕉城市民黄女士从蕉城公安民警手中接过被骗的2136500元时激动地热泪盈眶。

女子投资网络现货交易平台

500万眨眼亏个精光

黄女士告诉记者,今年4月,其一个朋友向她介绍了一个网络现货交易平台。“他告诉我,这个平台百分百稳定,投资500万每天至少能赚10几万,不是关系户还不能投。”朋友一番介绍令黄女士很是心动,于是黄女士托着这个朋友的“关系”,分两次投进了500万元。

可没多久,还在做着“发财梦”的黄女士却等到了一个晴天霹雳的消息:自己投资的500万元已经亏了个精光。“就是投资什么商品,它的价格就暴跌,500万一下就亏光了。”黄女士无奈地说,其投资的500万元其中有不少是借来的,这个结果令她和她的家庭都遭受了毁灭性的打击。而就当她万念俱灰时,其另一个朋友在听说她的遭遇后提醒她说可能是遭遇了诈骗,黄女士这才发觉确有蹊跷,便抱着试一试的心态向蕉城公安报了案。

民警辗转多地侦查

成功破获网络诈骗案

接案后,蕉城公安局刑侦大队的办案民警经初步审查发现,受害人黄女士投资的资金实际上是被转入了一个第三方支付平台,而“入金”及“出金”则不能做到实时自由,这并不符合正规现货交易平台的相关规定。办案民警随即立案侦查,并赶赴福州抓获嫌疑人江某。

经进一步侦查,5月26日,民警在广东惠州将涉案的钟某、周某等6人抓获归案。经审讯,民警发现钟某等人是负责拉客户入金投资现货交易平台的中间层,真正操控平台内交易商品价格涨跌的“幕后黑手”则远躲在山东青岛。随后民警转战山东青岛,成功端掉诈骗团伙窝点,抓获嫌疑人李某、关某等9人,并现场扣押手机、3G上网卡、电脑、银行卡、U盘等大量作案工具。

据初步查明,犯罪嫌疑人李某通过租用现货交易软件,召集关某等人招揽下线代理,由下线代理发展客户。其通过操纵交易商品价格涨跌的方式提供行情给下线代理,或者是按下线代理的要求进行反方向的操控,造成客户误以为是其在现货交易市场操作不当导致亏损的假象。

民警追回200余万元

返还受害人

同时,经数月奋战,民警及时在犯罪嫌疑人销赃之前追回了200余万元的赃款。10月22日下午,共有两名受害群众从返赃现场领回了部分损失。蕉城市民黄女士领回了2136500元,另一位来自南平的黄女士领回50000元,拿回部分损失的两位受害群众难掩激动之情,为表谢意,两人也为办案民警献上了锦旗致谢。

对此,民警也提醒广大群众,在选择网络投资理财产品时,应注意认真鉴别投资公司的真伪,看其是否具有从事农副产品及贵金属交易的资质。交易资金是否由银行或第三方支付公司托管、资金进出是否自由、无限制、交易品种的价格是否与国际市场行情同步。此外,市民还应该注意防患网络弹窗广告等虚假网络信息,以免上当受骗。

责任编辑:叶朝玉

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